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金融界7月30日消息，國家金融監(jiān)督管理總局金華監(jiān)管分局公開信息顯示，浙江金華成泰農(nóng)村商業(yè)銀行因非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)報(bào)表屢次錯(cuò)報(bào)、監(jiān)管意見整改落實(shí)不到位、貸款管理不審慎等違規(guī)行為，被處罰75萬元。

據(jù)企業(yè)預(yù)警通信息顯示，2025年2月14日，中國人民銀行金華市分行對(duì)浙江金華成泰農(nóng)村商業(yè)銀行及相關(guān)責(zé)任人連發(fā)6張罰單，主要涉及違反金融統(tǒng)計(jì)管理、賬戶管理、反假貨幣業(yè)務(wù)、信用信息采集及反洗錢等7項(xiàng)違規(guī)行為，對(duì)該行合計(jì)罰款191.7萬元，并對(duì)5名相關(guān)責(zé)任人處以警告及1.1萬至5萬元不等的罰款。

此次處罰為成泰農(nóng)商行年內(nèi)第二次收到監(jiān)管罰單，年內(nèi)累計(jì)罰款金額已超過260萬元。其中，原零售金融部總經(jīng)理李某、業(yè)務(wù)管理部總經(jīng)理助理胡某等均因?qū)ο嚓P(guān)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任被追責(zé)。

信息顯示，成泰農(nóng)商行的違規(guī)問題主要集中在客戶身份識(shí)別缺失（與身份不明客戶交易）、信用信息管理疏漏及賬戶管理不合規(guī)等領(lǐng)域。

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